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2025-08-05

“一行一局一会”，重磅发声规范金融机构客户尽职调...

为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会于...

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2025-08-05

商户卖出44万元牛肉后银行卡被冻结涉诈资金引发账...

商户卖出44万元牛肉后银行卡被冻结涉诈资金引发账户冻结！李女士在河南郑州做牛肉生意，最近接了一个大订单，客户要成吨收购...

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2025-08-05

女子一句话把境外诈骗人员整不会了：您涉嫌洗钱的银行...

“您涉嫌洗钱的银行卡，其实是我家猫的名字开的呢。”当辽宁沈阳的王女士在电话里说出这句话时，电话那头自称“某地公安局办案人...

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2025-08-04

佛教高僧卷入性丑闻泰国王公开批评信任危机震动全...

泰国人非常重视佛法僧三宝，因此全国数十万名僧人也接受着较为严苛的戒律规范。从制度上说，泰国宗教局管理所有寺庙和僧侣的行为...

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2025-07-31

8月起现金买黄金超过10万需上报新规正式实施

8月1日起，一批新规将正式实施，涉及药品、化妆品等多个领域，这些变化将对人们的生活产生影响。全国范围内，《网信部门行政...

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2025-07-30

男子12万元卖手表牵出洗钱案诈骗分子新套路

男子12万元卖手表牵出洗钱案诈骗分子新套路！在网上卖闲置手表，12万余元刚到账，银行卡竟因涉诈被紧急止付。田先生怎么也...

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2025-07-16

骗子恐吓老人是全国二号重犯老人往被子塞28万想寄...

“你这是全国二号重犯，透露出去就完了！” 近日，江苏无锡的一位老人接到诈骗电话，对方声称她涉嫌洗钱被通缉，“需要取钱邮寄...

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2025-07-09

二手交易竟成洗钱手段大连公安斩断电诈洗钱链条

在网上卖闲置手表，12万余元刚到账，银行卡竟因涉诈被紧急止付。市民田先生怎么也没想到，这桩看似普通的二手交易背后暗藏玄机...

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2025-07-09

女校长涉嫌诈骗后跳江案后续巨额游戏充值争议

7月8日上午，四川泸州市中级人民法院第十四审判庭座无虚席，备受关注的29名原告诉被告童某荣、财付通支付科技有限公司、广州...

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2025-07-09

民办校长骗29人5千万后自杀二审开庭巨额游戏充...

2025年7月8日，泸州市中级人民法院二审开庭审理了一起备受关注的“债权人撤销权纠纷”案。29名原告起诉已故女校长童敏的...

“一行一局一会”，重磅发声规范金融机构客户尽职调...

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