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2025-07-04
从8月1日起，购买黄金、钻石等贵金属和宝石时，如果现金交易金额超过10万元人民币（含10万元）或等值外币，需向中国反洗钱监测分析中心上报。中国人民银行近期发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中明确规定了这一要求。根据该办法，从业机构在进行此类大额现金交易时，必须在交易发生后的5个工作日内提交相关报告。
贵金属和宝石交易因其交易金额大且现金交易比例高，被国际社会普遍视为洗钱和恐怖融资的高风险领域。为有效防范这些风险，上述管理办法将于2025年8月1日正式实施，通过建立系统化的监管框架来加强管理。
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