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2025-09-30
女子国内非法集资400多亿潜逃英国 比特币洗钱案告破。当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，并承认了关于比特币洗钱的相关指控。此案涉及超过12.8万名受害者，查获的加密货币总价值超过55亿英镑（约526.4亿元人民币）。钱志敏承认获取并持有这些非法所得。
被告人钱志敏，化名张雅迪，现年47岁。据伦敦警察局声明，2014年至2017年间，她在天津策划了一起特大诈骗案，导致超过12.8万名受害者被骗。其非法所得随后被转存为比特币资产。她使用伪造证件潜逃至英国，并于2018年9月试图通过购置房地产洗钱。
英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔・莱恩表示，此案不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件。该案历时7年调查，去年同案女共犯温简被判处6年8个月监禁。温简协助转移了一个含有150枚比特币的钱包，当时价值约170万英镑（约1625万元人民币）。
目前，钱志敏已被羁押，等待宣判。伦敦警察局调查组组长格罗托表示，被告人在被捕前的5年间一直在逃避法律制裁，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十分复杂。
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