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2025-11-06
近期，中信银行北京八里庄支行工作人员凭借高度警觉和专业素养，成功识破一起电信诈骗骗局，并通过与警方的高效联动，成功拦截了20万元转账，为客户避免了重大经济损失。
当日中午，一位中年女性客户来到支行营业网点，要求办理一笔20万元的跨行转账业务。柜员主动询问资金用途并提示诈骗风险。客户表示，其女婿因参与“高额理财”导致账户被“管控”，需转账20万元“解冻费”救急。柜员进一步沟通后发现，该客户前日刚办理定期存款提前支取业务，短期内再次发起大额转账，且“账户管控需缴纳解冻费”的说法与正常金融业务不符。结合分行常态化反诈培训中的风险识别要点，柜员判断该笔业务存在电信诈骗嫌疑，立即向上级汇报，并联系属地派出所，详细说明客户情况及业务可疑之处，请求警方协助核实。
接到反馈后，派出所民警迅速赶到现场，与支行工作人员共同对客户进行耐心、细致的劝导和反诈知识普及，结合真实案例剖析，最终使客户意识到自己正深陷骗局，主动终止了转账业务。至此，20万元的资金损失得以成功挽回。现场民警对八里庄支行员工的专业素养、敏锐洞察力以及主动协同公安机关的精神给予肯定。
中信银行北京分行一直高度重视反诈工作，常态化开展全员反诈技能培训，持续提升基层网点的风险识别与处置能力。此次八里庄支行成功拦截诈骗案例，体现了分行反诈工作的成效。未来，北京分行将继续以客户财产安全为核心，不断强化金融服务中的风险防控举措，筑牢金融安全防线，为维护地区金融秩序稳定贡献力量。
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