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2025-11-15
澳大利亚新南威尔士州警方近日破获一起罕见的大型诈骗与洗黑钱案件，逮捕了一对自称“算命师”和“风水师”的华裔母女。这对母女涉嫌专门针对越南裔社群进行诈骗，涉案金额高达7000万澳元（约合人民币3.24亿元）。警方称她们是“极度复杂犯罪网络”的核心人物。
被捕的53岁女子Anya Phan及其25岁的女儿Thi Ta在悉尼高级住宅区多佛高地被警员带走。潘姓女子在当地越裔社群中以算命师身份活动，利用其影响力向前来问卜者行骗。当受害者表示自己陷入财务困境时，她们会声称能预知未来，预言受害者将获得贵人相助，并最终成为富翁。随后，她们会游说受害者向银行大额借贷，从中抽取分成。
警方在清晨采取行动，突击搜查了母女价值数百万澳元的豪宅，发现了大量财务文件、手机、名牌手袋、一条40克金条（价值约1万澳元）及价值6600澳元的赌场筹码。此外，警方还冻结了母女近1500万澳元的资产，加上去年已冻结的相关集团资产，涉案总金额累计达7000万澳元。据称，该集团涉嫌在贪腐银行员工的帮助下，向多家澳洲主要银行诈取高达2.5亿澳元贷款，用于购买悉尼多处房产。
此案与去年轰动一时的“顶层公寓集团”诈骗案有关。目前已有十多人被捕，预计后续会有更多人落网。警方下一步将锁定为该犯罪集团提供专业协助的律师、会计师及地产开发商。警方提醒民众不要轻信所谓“预知未来”或“富翁相助”等说法，并强调借贷必须基于清晰、合法及专业的财务建议。
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