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2026-02-16
2月14日，中国人民银行披露了对两家银行的行政处罚公示。中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司因多项违法行为被合计罚没8601.04万元。
中国建设银行股份有限公司因违反账户管理规定、特约商户管理规定、人民币流通管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告以及与身份不明的客户进行交易等违法行为，被警告并没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。此外，该行还有21名责任人共计被罚120.5万元。
上海浦东发展银行股份有限公司同样因违反账户管理规定、清算管理规定、银行卡收单业务管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告以及与身份不明的客户进行交易等十项违法行为，被警告并没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元。该行另有9名责任人共计被罚75.5万元。
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