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2025-07-16
近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作取得了重大进展。自2018年起，“海汇国际”传销团伙搭建了“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”的方法发展参与者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或返利依据，吸引了众多人员参与传销违法犯罪活动。这些活动涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家，严重危害了我国的金融稳定和经济秩序。
该传销团伙的暴露始于2021年9月衡阳公安机关的一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销犯罪的线索。随后，警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击行动，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到了法律惩处。
截至2021年9月27日，“海汇国际”平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户超过90万个，涉案资金超过百亿元人民币。衡阳公安机关相关负责人表示，之前有传销参与者质疑公安机关将“海汇国际”团伙定性为传销犯罪组织。对此，公安机关明确告知：该团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成“金字塔”式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。
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